В Когалыме риелтор отмывал доходы

Предприниматель г. Когалыма привлечен к ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов

Данный факт был установлен в ходе прокурорской проверки в части соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Проверка показала, что индивидуальный предприниматель, занимающийся  предоставлением посреднических услуг при покупке, продаже, аренде недвижимого имущества, не состоит на учете в МРУ Росфимониторинга по УФО. Кроме того, предпринимателем не разработаны правила внутреннего контроля и отсутствовал специалист, ответственный  за их исполнение.

Между тем, федеральное законодательство четко определяет, что организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, обязана представлять в уполномоченный орган сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.

Прокуратура г. Когалыма возбудила производство по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Предприниматель оштрафован на 50 тысяч рублей.